株主総会株主総会

株主総会

第23回定時株主総会

日時 平成28年3月18日(金)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「ボールルーム」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
目的事項
報告事項
1.第23期(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第23期(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案:取締役(監査等委員であると取締役を除く。)11名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案:監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案:取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案:監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

通知書など
臨時報告書(PDF 183KB)

第22回定時株主総会

日時 平成27年3月19日(木)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「ボールルーム」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
目的事項
報告事項
1.第22期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第22期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案:当社とGMOビジネスサポート株式会社およびGMOクラウドWEST株式会社との合併契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案:取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案:監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
通知書など
臨時報告書(PDF 19KB)

第21回定時株主総会

日時 平成26年3月18日(火)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「ボールルーム」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
目的事項
報告事項
1.第21期(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第21期(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案:取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第4号議案:監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
通知書など
臨時報告書(PDF 18KB)

第20回定時株主総会

日時 平成25年3月22日(金)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「ボールルーム」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
目的事項
報告事項
1.第20期(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第20期(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案:取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案:取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第4号議案:役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
通知書など
臨時報告書(PDF 13KB)

第19回定時株主総会

日時 平成24年3月22日(木)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
目的事項
報告事項
1.第19期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第19期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案:取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第4号議案:監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
通知書など
臨時報告書(PDF 115KB)

第18回定時株主総会

日時 平成23年3月22日(火)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
目的事項
報告事項
1.第18期(平成22年1月1日から平成22年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第18期(平成22年1月1日から平成22年12月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案:取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第4号議案:監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
通知書など
臨時報告書(PDF 147KB)

第17回定時株主総会

日時
平成22年3月23日(火)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
目的事項
報告事項
1.第17期(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第17期(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)計算書類報告の件
決議事項 第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案:取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第4号議案:取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第5号議案:役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
通知書など 第17回定時株主総会招集ご通知(PDF 523.0KB)
第17回定時株主総会決議ご通知(PDF 120.0KB)

第16回定時株主総会

日時 平成21年3月23日(月)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
決議事項 第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当は、1株につき1,600円となります。
第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案:取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、熊谷正寿氏、青山 満氏、中条一郎氏、深山智房氏、田中康明氏、閑野倫有氏および安田昌史氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案:会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり、承認可決され、監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。
通知書など 第16回定時株主総会招集ご通知(PDF 606.0KB)
第16回定時株主総会決議ご通知(PDF 124.0KB)

第15回定時株主総会

日時 平成20年3月24日(月)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
決議事項 第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案:取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、青山 満氏、熊谷 正寿氏、中条 一郎氏、深山 智房氏、田中 康明氏、安田 昌史氏および閑野 倫有氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案:監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、稲葉 幹次氏が選任され、就任いたしました。
通知書など 第15回定時株主総会招集ご通知(PDF 358.0KB)
第15回定時株主総会招集ご通知一部修正のお知らせ pdf (PDF 68.0KB)
第15回定時株主総会決議ご通知(PDF 17.0KB)

第14回定時株主総会

日時 平成19年3月26日(月)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
決議事項 第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりです。
第3号議案:取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、青山 満氏、熊谷 正寿氏、中条 一郎氏、深山 智房氏、田中 康明氏、安田 昌史氏および閑野 有氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案:監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり、藤田 智秀氏および佐藤 明夫氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第5号議案:役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
通知書など 第14回定時株主総会招集ご通知(PDF 350.0KB)
第14回定時株主総会決議ご通知(PDF 47.3KB)

第13回定時株主総会

日時 平成18年3月28日(火)18:00~
場所 セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
決議事項 第1号議案:第13期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
利益配当金は、1株につき3,800円となります。
第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりです。
第3号議案:取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、青山 満氏、熊谷 正寿氏、中条 一郎氏、深山 智房氏、田中 康明氏、安田 昌史氏および閑野 倫有氏の7名が選任され、それぞれ就任致しました。
第4号議案:取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
第5号議案:会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり、会計監査人として創研合同監査法人が選任され、就任されました。
通知書など 第13回定時株主総会招集ご通知(PDF 350.0KB)
第13回定時株主総会決議ご通知(PDF 47.3KB)
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